交通银行青岛分行:成功堵截虚假身份证办理卡挂失补卡事件

2018年1月10日上午10时许,一名中年男子进入交通银行青岛流亭支行,可以看出该名神情紧张,情绪急躁,并有两人陪同。经大堂经理询问后,了解到客户欲办理借记卡挂失业务。就在柜员核实有效证件时,发现证件颜色和正常的有出入,疑似虚假证件,在进行二代身份证鉴别仪核查而且无法读取客户信息时,客户声称身份证已消磁。进一步核查经手工输入证件号码验证,发现该身份证照片与联网核查信息不一致,为避免疏漏,经会计主管辨认,双人复核后,认定该身份证质地较软,易折断,没弹性且字体与真身份证不一致且模糊不清,初步判断此人所持身份证为假证。

客户见状不能办理,更加急躁,反复要求柜员迅速为其办理卡挂失业务,并坚持认为证件是真实有效证件,企图蒙混过关。为稳定客户情绪,保证其他窗口业务的正常进行,支行会计主管以身份证核查系统缓慢,须后台进一步核实为理由,避开该客户立即拨打110报警电话,说明情况后,柜员在等待警察到来这段时长,不断跟客户交流,稳定了客户情绪,并了解到客户身份证丢失,因无时长回当地补办,被不法分子所蒙骗,通过网上非法渠道加急办理了这假张身份证,直到警方赶到,该男子才意识到问题的严重性,在公安机关工作人员的要求下被带走进行批评教育,公安机关对我支行的严谨负责,认真处理的态度表示认可和赞赏,青岛分行流亭支行在此次虚假证件事件中迅速反应,严谨认真,能够严格按照规章制度保证业务的合规合法操作。年关将至,不法分子活动频繁,我们在合规处理业务的同时,多一些疑问,多一层审核,才能切实做到合规、合法。

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