全国首例!宁波江北警方破获特大贩卖医保药品团伙案件

2018-03-22 22:51

全国首例!宁波江北警方破获特大贩卖医保药品团伙案件

2016年10月25日,江北警方接宁波市社会保险管理局报案称:2009年05月至2016年10月期间,发现参保人员励某在办理医疗保险后,以谋利为前提违规就医,假借患病使用医保卡长期在江北孔浦、洪塘、庄桥等街道社区卫生服务中心就医开得处方,再通过医保定点药店配药,并将获得的处方药进行倒卖,从中骗取国家医保统筹基金。该案直接威胁国家医保基金安全,社会影响极大,必须予以严肃查处,遏制不正之风。

全国首例!宁波江北警方破获特大贩卖医保药品团伙案件

受案后,江北警方立即抽调精干刑侦警力成立专案组制定侦查方案,确定侦查方向。锁定嫌疑人。

通过实地排摸、综合研判,侦查员发现嫌疑人励某居无定所,多年前已与妻子离婚、儿子断绝联系,又因年龄偏大,日常生活中不常使用手机、电脑等现代化通讯设备,侦查工作一时长陷入僵局。但侦查员没有放弃这唯一线索,间接了解该人的生活习性、出行习惯等情况,不放过任何蛛丝马迹。最终由一条线索入手,通过蹲守伏击成功将其抓获。经讯问,励某对虚构病情使用医保卡配药和非法倒卖药品的不法事实供认不讳。

全国首例!宁波江北警方破获特大贩卖医保药品团伙案件

通过对励某的审查发现该案件并不是一起简单的个案,犯罪嫌疑人作案手段隐蔽,案件涉及面广,涉案参保人与药贩子结伙完成医保诈骗,互相之间形成利益共同体,反侦查意识较强,作案后形成攻守同盟,隐匿证据,且涉案人员年龄偏大、文化程度偏低、身体还患有多种疾病,这些都给侦办工作带来较大难度。

为了深挖线索,确保将贩药人员一网打尽,专案组深入研判线索,综合分析,最终摸清了一条埋藏多年的贩卖药品地下产业链。

全国首例!宁波江北警方破获特大贩卖医保药品团伙案件

经过几个月的不懈努力,初步掌握了贩药团伙的犯罪事实,并全面、客观、准确地收集了大量的证据材料。2017年3月2日,江北警方组织40余名警力根据预先制定的抓捕方案兵分八路实施统一收网行动,分别在杭州、宁波、温州等地打掉了以仇某为首的贩药集团,抓获团伙成员66名,收缴各类药品3000余盒,涉及医保基金91万。

经审查,该团伙中药贩子与参保人经事先商量,由参保人虚构患病事实,因根据医学诊疗常规,部分慢性疾病凭患者主诉,医生必须开药,无法通过仪器检查或者化验鉴别诊断,因此参保人员利用欺诈手段骗取医生信任后再使用各自医保卡反复在宁波市海曙区、鄞州区、江北区等地的医疗门诊就医购得大量常用药品,并将所配药品低价贩卖给阮某、於某、张某等二道药贩子,阮某等人再转售给仇某从中赚取差价。

该团伙系老乡型团伙犯罪,盘踞宁波十余年,根深蒂固,牵涉人员众多,案情线索复杂繁多,涉及面广,取证工作艰巨,随时都有新情况出现,也需要不断查证。

专案组成员的脚步遍及陕西西安、湖北武汉、江苏宝应、浙江温州等多个省市地区。为提高办案质量,专案组侦查员加强与社保部门沟通联系,排查参保人员医保配药数据异常情况,调阅参保人员门诊及住院记录,寻找涉案药品去向,深挖上线,查清下线,打破其销售网络和渠道,历经一年之久,最终一举摧毁了以仇某为首的特大医保诈骗犯罪团伙。

目前,已有61名犯罪分子以诈骗罪分别被判处5年及以下不等的有期徒刑或拘役,医保基金损失也已得到全面追偿。

在侦破“励某等人涉嫌诈骗案”中,犯罪嫌疑人贩卖的药品多为治疗胃病、糖尿病、心脑血管疾病、慢性乙型肝炎等所需的“奥美拉唑镁”“拜糖平”“波立维”“立普妥”“恩替卡韦”等常用药品,如蚂蚁搬家一样骗取医保基金支出。

千里之堤毁于蚁穴,这类的诈骗案件对国家医保基金安全危害巨大,社会影响极为恶劣,如不及时打击,将会导致老百姓病无所医,危及民生。

该案在全国范围内首次成功办理,有力震慑了骗保贩药人员,守住了老百姓的“救命钱”、“养命钱”,净化了药品市场,获得宁波市人力资源和社会保障局的肯定。

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